首頁>“兩高一部”重磅出擊!嚴懲跨境犯罪、突出打擊“兩卡”犯罪、加強辦案程序性保障!

“兩高一部”重磅出擊!嚴懲跨境犯罪、突出打擊“兩卡”犯罪、加強辦案程序性保障!

更新時間:2021/6/24 17:39:13瀏覽次數:

6月22日上午,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部召開新聞發布會,發布《關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見(二)》。《意見二》將跨境電信網絡詐騙犯罪作為“重中之重”嚴厲懲處。

“當前,電信網絡詐騙犯罪發案仍居高位,在一些大中城市,此類案件發案量在刑事案件中的占比甚至達到50%;電信網絡詐騙大要案件頻發,造成群眾財產損失巨大。僅去年,全國電信網絡詐騙案件涉及財產損失即達353.7億元。”李睿懿在發布會上指出。

在嚴厲打擊的高壓下,境內大批電信網絡詐騙窩點已經向境外轉移,對我境內群眾瘋狂實施詐騙。據統計,目前境外窩點作案已超過六成。打擊電信網絡詐騙,大數據技術已成為重要手段。在打擊詐騙方面,河南邁銳德目前已與各級執法部門展開廣泛合作,通過對電詐案件的不斷深挖,利用大數據等技術建立相關模型,整合出一套高效的應對措施。

在多起電詐案件處理中,反詐預警處置綜合研判系統是在電詐案件預防、分析、研判過程中的核心利器。反詐預警處置綜合研判系統運用大數據算法實現智能預警、智能研判。



MRD-9010

反詐預警處置綜合研判系統

反詐預警處置綜合研判系統通過積累的數百個數據來源渠道,抓取分布全球上千臺群呼設備(VOIP),形成數據中心。

依據詐騙類型、歷史案件等指標,通過多種維度對重要數據、異常數據打標簽。對轄區內所有電信詐騙數據按照不同級別進行智能預警,并設置不同的預警方案


系統支持對線索的指派、簽收、反饋、評價等功能,內置消息通知,確保線索不會遺忘。針對涉案人員提供資金流、信息流、人員流等多流數據的分析功能,為電詐案件的事前、事中,事后提供了一整套的解決方案。

一、功能特點


二、核心功能

1、數據采集

系統抓取分布全球上千臺VOIP,形成數據中心,包含的數據類型有主叫號碼、被叫號碼、被叫歸屬地、通話時間、通話時長、VOIP用戶名及IP等信息。利用所掌握的大數據中心,做大數據智能處理分析,標記關鍵信息,提供VOIP溯源及預警能力。 

2、智能預警對轄區內所有電信詐騙的數據按照不同級別進行智能預警,可以按照不同的級別設置不同的預警方案。

3、預警統計可針對預警情況的數據量、變化情況等進行統計,對各類型預警信息進行統計,并用柱狀圖、曲線圖進行可視化展現,直觀反饋預警狀態。 

4、線索指派/簽收通過預警線索指派功能,可以手動將預警線索指派給轄區內的具體的辦案單位,辦案人員對該預警線索進行跟蹤回訪。辦案人員對指派的預警線索信息進行簽收并對預警線索進行跟蹤反饋。 

5、預警處置支持將所有預警線索的處置情況進行統計分析,可以根據緊急程度、處置效率、止損情況等多個維度進行匯總統計,生成報表。 

6、資金分析支持按照資金數據的交易對手、交易金額等多種維度的智能分析,提供思維導圖的形式針對資金進行追蹤,針對某一案件對象或賬戶可逐級追查資金的入和出。可選擇任意時間、任意金額對資金流入、流出、交易日期、交易銀行、MAC/IP等進行分析。

 7、團伙分析通過資金交易MAC、IP、開戶聯系方式等要素一鍵關聯海量數據存在的團伙賬戶,并清晰的展示出該賬戶登錄的IP/MAC。各團伙賬戶之間可通過群組分析實現并行及交叉碰撞分析。 

8、通話規律分析針對嫌疑人或受害人的話單、手機取證中的通話記錄提供通話規律分析、通話頻率分析、活動軌跡分布、共同通話對象、異常號碼發現等功能。 

9、研判工具箱供銀行卡歸屬行及支行單條及批量查詢工具;提供手機號歸屬地單條及批量查詢功能;提供IP歸屬地單條及批量查詢工具;提供思維導圖工具,隨時調用思維導圖記錄分析思路;提供自由繪圖工具,可自由設置圖形元素建立關聯關系;提供小機器人知識庫工具,積累自己的知識庫,隨時查閱。

公司成立有專門的案件協助部門,擁有多名高級數據分析師及中級數據分析師。近年來,邁銳德承接了多起電信詐騙案件,每位案件協助專家都具有深厚的實戰經驗。

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